النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب


النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب

سيعرّف هذا البرنامج الشامل والعملي المشاركين على أفضل أساليب الممارسة لوضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال لدعم امتثال منظماتهم للمتطلبات التنظيمية ولبناء الضوابط وتعزيزها للتغلب على تمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية. وستعرض ورشة العمل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تساعد الحضور في اكتشاف العلامات التحذيرية الشائعة وغير الشائعة والسلوك المشبوه. وسوف تشرح الدورة الطرق والمبادئ التوجيهية المثلى التي تم وضعها لتحديد قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والإشارات التحذيرية وفحصها والإبلاغ عنها وتصعيدها وحلها. ويزوّد البرنامج المشاركين بالمهارات الحاسمة اللازمة لمنع المجرمين من استغلال شركتك لغسل الأموال والمساهمة في تمويل الإرهاب.

لمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج التدريبي، يرجى اختيار التالي:

اختر المدينة*


اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في جنيفا: *

اختر التاريخ في بانكوك: *

اختر التاريخ في ميونخ: *

اختر التاريخ في أوسلو: *

اختر التاريخ في أكسفورد: *

اختر التاريخ في زيورخ: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في روما: *

اختر التاريخ في سنغافورة: *

اختر التاريخ في فيينا: *

اختر التاريخ في مانشستر: *

اختر التاريخ في برشلونة: *

اختر التاريخ في أمستردام: *

اختر التاريخ في باريس: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في جنيفا: *

اختر التاريخ في بانكوك: *

اختر التاريخ في أثينا: *

اختر التاريخ في بالي: *

اختر التاريخ في بودابيست: *

اختر التاريخ في كامبريدج: *

اختر التاريخ في كوبنهاغن: *

اختر التاريخ في فلورنسا: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في لشبونة: *

اختر التاريخ في ليفربول: *

اختر التاريخ في مانيلا: *

اختر التاريخ في ميونخ: *

اختر التاريخ في أوسلو: *

اختر التاريخ في أكسفورد: *

اختر التاريخ في براغ: *

اختر التاريخ في سانتوريني: *

اختر التاريخ في البندقية: *

اختر التاريخ في زيورخ: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في روما: *

اختر التاريخ في سنغافورة: *

اختر التاريخ في فيينا: *

اختر التاريخ في مانشستر: *

اختر التاريخ في برشلونة: *

اختر التاريخ في أثينا: *

اختر التاريخ في بالي: *

اختر التاريخ في بودابيست: *

اختر التاريخ في كامبريدج: *

اختر التاريخ في كوبنهاغن: *

اختر التاريخ في فلورنسا: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في لشبونة: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

هذا البرنامج متاح أيضًا اون لاين في التواريخ التالية:

معلومات التواصل



    اللقب:*

    الإسم:*

    البريد الإلكتروني:*

    رقم الهاتف:*

    المسمى الوظيفي:*

    إسم الشركة:*

    الدولة:

    العنوان:

    التعليقات: