النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب
سيعرّف هذا البرنامج الشامل والعملي المشاركين على أفضل أساليب الممارسة لوضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال لدعم امتثال منظماتهم للمتطلبات التنظيمية ولبناء الضوابط وتعزيزها للتغلب على تمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية. وستعرض ورشة العمل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تساعد الحضور في اكتشاف العلامات التحذيرية الشائعة وغير الشائعة والسلوك المشبوه. وسوف تشرح الدورة الطرق والمبادئ التوجيهية المثلى التي تم وضعها لتحديد قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والإشارات التحذيرية وفحصها والإبلاغ عنها وتصعيدها وحلها. ويزوّد البرنامج المشاركين بالمهارات الحاسمة اللازمة لمنع المجرمين من استغلال شركتك لغسل الأموال والمساهمة في تمويل الإرهاب.