النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب


النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب

سيعرّف هذا البرنامج الشامل والعملي المشاركين على أفضل أساليب الممارسة لوضع برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال لدعم امتثال منظماتهم للمتطلبات التنظيمية ولبناء الضوابط وتعزيزها للتغلب على تمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية. وستعرض ورشة العمل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تساعد الحضور في اكتشاف العلامات التحذيرية الشائعة وغير الشائعة والسلوك المشبوه. وسوف تشرح الدورة الطرق والمبادئ التوجيهية المثلى التي تم وضعها لتحديد قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال والإشارات التحذيرية وفحصها والإبلاغ عنها وتصعيدها وحلها. ويزوّد البرنامج المشاركين بالمهارات الحاسمة اللازمة لمنع المجرمين من استغلال شركتك لغسل الأموال والمساهمة في تمويل الإرهاب.

لمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج التدريبي، يرجى اختيار التالي:

اختر المدينة*


اختر التاريخ في روما: *

اختر التاريخ في كامبريدج: *

اختر التاريخ في سنغافورة: *

اختر التاريخ في كوبنهاغن: *

اختر التاريخ في فيينا: *

اختر التاريخ في فلورنسا: *

اختر التاريخ في مانشستر: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في برشلونة: *

اختر التاريخ في لشبونة: *

اختر التاريخ في براغ: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في أمستردام: *

اختر التاريخ في ليفربول: *

اختر التاريخ في سانتوريني: *

اختر التاريخ في باريس: *

اختر التاريخ في مانيلا: *

اختر التاريخ في البندقية: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في ميونخ: *

اختر التاريخ في زيورخ: *

اختر التاريخ في جنيفا: *

اختر التاريخ في أوسلو: *

اختر التاريخ في بانكوك: *

اختر التاريخ في أكسفورد: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في أثينا: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في بالي: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في بودابيست: *

اختر التاريخ في روما: *

اختر التاريخ في كامبريدج: *

اختر التاريخ في سنغافورة: *

اختر التاريخ في كوبنهاغن: *

اختر التاريخ في فيينا: *

اختر التاريخ في فلورنسا: *

اختر التاريخ في مانشستر: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في برشلونة: *

اختر التاريخ في لشبونة: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في أمستردام: *

اختر التاريخ في ليفربول: *

اختر التاريخ في براغ: *

اختر التاريخ في باريس: *

اختر التاريخ في مانيلا: *

اختر التاريخ في سانتوريني: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في ميونخ: *

اختر التاريخ في البندقية: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في جنيفا: *

اختر التاريخ في أوسلو: *

اختر التاريخ في زيورخ: *

اختر التاريخ في بانكوك: *

اختر التاريخ في أكسفورد: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في أثينا: *

اختر التاريخ في استنبول: *

اختر التاريخ في بالي: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

هذا البرنامج متاح أيضًا اون لاين في التواريخ التالية:

معلومات التواصل



    اللقب:*

    الإسم:*

    البريد الإلكتروني:*

    رقم الهاتف:*

    المسمى الوظيفي:*

    إسم الشركة:*

    الدولة:

    العنوان:

    التعليقات: