الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر


الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر

توفر ورشة العمل هذه وصفًا شاملاً للجرائم المالية، مثل انتشار الأسلحة وتمويل الإرهاب والعقوبات والرشوة والفساد وغسيل الأموال وإساءة استخدام السوق والاحتيال والجرائم على الإنترنت. تم تصميم هذه الدورة الشاملة لتلبية احتياجات محترفي الخدمات المالية العاملين في جميع أنحاء العالم. ويبحث هذا التقرير مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا والتحديات الأساسية، مثل واجبات الإدارة العليا والموظفين، والجهات التنظيمية، والشركات، وصياغة استراتيجية مكافحة الجرائم المالية، ومخاطر الجرائم المالية، فضلاً عن أدوار ومسؤوليات وظيفة الامتثال في مكافحة الجرائم المالية. سيكسب الحضور معرفة كبيرة ومفاهيم واضحة حول أفضل ممارسات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية القائمة على المخاطر، وسيتعلّمون كيفية توفير التدريب الكافي على متطلبات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وسيكتشفون أدوات مبتكرة ومفيدة للامتثال لمكافحة الجرائم المالية. كما سيتطرق الحضور إلى تفاصيل طبيعة كونهم مسؤولو الامتثال في مكافحة الجرائم المالية/ مسؤولو الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) وكيفية إجراء تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وإدارتها بفعالية، بالإضافة إلى التفكير في مفاهيم حيوية أخرى.

لمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج التدريبي، يرجى اختيار التالي:

اختر المدينة*


اختر التاريخ في دبي: *

اختر التاريخ في روما: *

اختر التاريخ في سنغافورة: *

اختر التاريخ في فيينا: *

اختر التاريخ في مانشستر: *

اختر التاريخ في برشلونة: *

اختر التاريخ في أمستردام: *

اختر التاريخ في باريس: *

اختر التاريخ في لندن: *

اختر التاريخ في جنيفا: *

اختر التاريخ في بانكوك: *

اختر التاريخ في بودابيست: *

اختر التاريخ في كامبريدج: *

اختر التاريخ في كوبنهاغن: *

اختر التاريخ في فلورنسا: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في لشبونة: *

اختر التاريخ في ليفربول: *

اختر التاريخ في مانيلا: *

اختر التاريخ في ميونخ: *

اختر التاريخ في أوسلو: *

اختر التاريخ في أكسفورد: *

اختر التاريخ في براغ: *

اختر التاريخ في سانتوريني: *

اختر التاريخ في البندقية: *

اختر التاريخ في زيورخ: *

اختر التاريخ في كوالالمبور: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

اختر التاريخ في اون لاين: *

هذا البرنامج متاح أيضًا اون لاين في التواريخ التالية:

معلومات التواصل



    الإسم:*

    اللقب:*

    رقم الهاتف:*

    البريد الإلكتروني:*

    المسمى الوظيفي:*

    إسم الشركة:*

    المدينة:

    البلد:*

    العنوان:

    التعليقات: